港中旅华贸国际物流股份有限公司届董事会第三

证券代码：华贸物流【业绩之星】公告编号临-崭讯2014-002号

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事局第三会纪要披露

尊敬的股东和投资者们，我们港中旅华贸国际物流股份有限公司在此郑重公布，本公司董事局第三次会议已圆满结束。董事局及全体董事确保公告内容的真实性、准确性及完整性，并对此承担个别及连带责任。

我们的董事局第三次会议于二零一四年的二月二十八日，以电子通讯表决的形式顺利召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的规定。经过各位董事的深入审议，我们一致通过了以下决议：

我们决定在佛山建立华南区域的快速消费品仓储分拨中心，以应对我们战略合作客户在佛山地区的仓库需求，同时满足佛山三水国际饮料食品基地内大型制造企业的仓储要求。该项目的建设将分为两期进行，总投资预计为约五千七百五十五万元人民币。一期工程将建设十六万平方米的仓库、五万平方米的货站以及一万平方米的办公场所，投资约为三千零八十五万元人民币；二期工程将建设十九万平方米的仓库，投资二千六百七十万元人民币。

为了进一步管理和运营这个重要的物流中心，我们计划在佛山设立一家子公司，名为港中旅华贸国际物流（佛山）有限公司（待工商核名）。该子公司将由港中旅华贸国际物流股份有限公司全资拥有，注册资本五百万元人民币，由蒋波先生担任董事长。子公司的业务范围将涵盖仓储、运输、配送、国际货运代理等全方位的物流业务。

关于此项决议，表决结果令人振奋：赞成票九票，反对票零票，弃权票零票。我们感谢所有董事的支持与信任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司将以此为契机，继续深化物流服务，满足客户需求，提升公司竞争力。我们坚信，这一决策将为公司的发展注入新的活力，为股东和投资者创造更大的价值。

我们诚挚地邀请各位股东和投资者共同期待我们的新篇章，一起携手共创更加辉煌的未来。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

公告发布日期：二零一四年三月一日